Καλά οργανωμένο κύκλωμα, που διέπραττε απάτες μέσω εικονικών εταιρειών και συναλλαγών αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ, εξάρθρωσαν χθες Τρίτη οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και φερόμενος «εγκέφαλος». Πρόκειται για έναν πρόεδρο και ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής, ωστόσο στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία. Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών είναι σε εξέλιξη, γι’ αυτό δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να γίνουν και άλλες συλλήψεις.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται ότι είναι ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας των βορείων προαστίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα ενός λογιστή γνωστού μέλους της λεγόμενης «Greek Mafia».
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη του είχαν στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και είχαν ανοίξει στο όνομά τους περίπου 60 εταιρείες φαντάσματα, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές με ψεύτικα τιμολόγια, προκειμένου να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του ΦΠΑ και φυσικά από την επιστροφή του φόρου.
Με αυτή τη μέθοδο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν περισσότερα από 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να κερδίσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
