Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον, η Αρχή βρήκε στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ τον οποίων και μία… Jaguar.
Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, η Αρχή -όπως είναι υποχρεωμένη- διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί «πόθεν έσχες». Επιπλέον, θα διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.
Παράλληλα, όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έρευνα της υπόθεσης, η Αρχή διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται ότι δήλωσε ότι εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται ότι εισέπραξε, αλλά ούτε και κανείς το διεκδίκησε…
