Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε ένα πολυμελές δίκτυο από εταιρείες-βιτρίνες, που συστηματικά διοχέτευαν στην αγορά λαθραία καύσιμα.
Έπειτα από έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.
Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Προμήθεια χωρίς παρασταστικά: Αρχικά, τρεις εταιρείες-βιτρίνες στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ δεν είχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο εταιρείες-βιτρίνες του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο
- Νομιμοφανής διάθεση: Αυτές οι δύο εταιρείες, με τη σειρά τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία
- Εξαπάτηση αγοραστών: Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη). Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας
Μέσω των εικονικών συναλλαγών το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη αρχίσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των συλληφθέντων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.
