Περισσότεροι από 8.600 υπόχρεοι βρέθηκαν στο στόχαστρο του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Αρχή στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Η τακτική των ελεγχομένων ήταν η εξής: είτε απέφευγαν πλήρως να υποβάλουν δήλωση «πόθεν έσχες» είτε κατέθεταν εντελώς κενές δηλώσεις -τις λεγόμενες «λευκές κόλλες»-, επιδιώκοντας να περάσουν απαρατήρητοι μέσα στον τεράστιο όγκο δεδομένων και να εκμεταλλευτούν ενδεχόμενη αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού.
Τα ευρήματα των ελεγκτών είναι ενδεικτικά: από το σύνολο των 8.650 περιπτώσεων που ελέγχθηκαν, η «τσιμπίδα» της Αρχής έπιασε 430 άτομα, στα οποία εντοπίστηκαν αποκρυβέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία με μέση συνολική αξία 2 εκατομμύρια ευρώ ανά περίπτωση.
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι:
- Σε σύνολο 8.000 προσώπων που δεν υπέβαλαν απολύτως καμία δήλωση, εντοπίστηκαν 350 παραβάτες με μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ
- Από τις 650 περιπτώσεις που επέλεξαν τη λύση της κενής δήλωσης, αποκαλύφθηκαν 80 πρόσωπα που έκρυβαν περιουσία μέσης αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2026, η Αρχή επιστράτευσε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους προτεραιοποίησης και εκτίμησης κινδύνου. Με τη διασταύρωση τραπεζικών δεδομένων, αγοραπωλησιών ακινήτων και εταιρικών συμμετοχών, τα ψηφιακά εργαλεία της Αρχής εντόπισαν αμέσως τις ασυμβατότητες ανάμεσα στο οικονομικό προφίλ των ελεγχομένων και στις μηδενικές δηλώσεις τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τομείς υψηλού κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς, μεταξύ των οποίων:
- Στελέχη και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Υπάλληλοι πολεοδομιών
- Γιατροί του δημοσίου συστήματος υγείας
- Πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι
- Ιδιώτες και εταιρείες που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο
Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς οι έρευνες διευρύνονται σε βάθος χρόνου και σε πρόσθετα πρόσωπα. Ωστόσο για τους πρώτους 430 παραβάτες οι φάκελοι έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι δικογραφίες διαβιβάζονται:
- Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον άμεσο καταλογισμό των διαφυγόντων ποσών και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων
- Στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς τα ποσά της απόκρυψης θεμελιώνουν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
