Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη υπό έρευνα τέθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται ότι έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές, εταιρείες «φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», προκειμένου να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων.
Το κύκλωμα φέρεται ότι έδρασε την περίοδο 2023-2024, ενώ το συνολικό ποσό των επιστροφών που βεβαιώθηκαν αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής απέτρεψε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται ότι λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών. Ενεργό ρόλο σε αυτή, σύμφωνα με την Αρχή, είχαν λογιστές και φοροτεχνικοί. Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Με διάταξη δέσμευσης απετράπη η είσπραξη κι άλλων ποσών, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει περαιτέρω ζημία για το Δημόσιο.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.
