Αποκαλυπτικά ευρήματα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν πρόσωπα, που είναι υπόχρεα για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»), προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία, έφεραν στο φως οι εντατικοί έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μόνο για το διάστημα 2021-2005.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και -κατά περίπτωση- ενδεδειγμένων ελέγχων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021-2025, η ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Αρχής, που αναφέρονται και σε ανακοίνωσή της σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ, ενώ σε αυτές που αφορούν κενές (λευκές) δηλώσεις διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 €.
Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.
Για όλες αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές για κάθε πρόσωπο δικογραφίες που διαβιβάζονται, όπως προβλέπει ο νόμος, στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.
Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα από την Αρχή για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.
