35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην πολιτικού και αστυνομικού
Απάτη τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη…
Αθώοι λόγω αμφιβολιών ο Γ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του για την υπόθεση των φρεγατών
Στην αθώωση λόγω αμφιβολιών του ζεύγους Παπαντωνίου για αδικήματα που αφορούν δωροδοκία ύψους 2,4 εκατ. ευρω από τη σύμβαση του 2003 για τον εκσυγχρονισμό έξι φρεγατών του Πολεμικού…
Σύλληψη 38χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» – Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για απάτη και ξέπλυμα
Στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών οδηγήθηκε ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες Τρίτη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις…
Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας γνωστός τραγουδιστής για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα παράνομου χρήματος
Έρευνα για μεγάλη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας κατά γνωστού τραγουδιστή. Αφορμή για την έρευνα της Εισαγγελίας, που έχει αρχίσει εδώ και περίπου έναν…
Γαλλία: Στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» πέντε τραπεζικά ιδρύματα
Πέντε τραπεζικά ιδρύματα εξετάζει η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τρίτη, όπως μεταδίδουν ο…