Κύκλωμα που εξαπατουσε το Δημόσιο και δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες και δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ μέσω απάτης φαίνεται ότι εισέπραξαν από το Δημόσιο 1,5 εκατ. ευρώ ως κρατική ενίσχυση με το πρόσχημα ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή, διαπιστώθηκε ότι την περίοδο 2020-2023 περίπου 40 αλλοδαποί είχαν συστήσει ένα δίκτυο δεκαπέντε εταιρειών, κάποιες από τις οποίες λειτουργούσαν νόμιμα και κάποιες σαν «κέλυφος», προκειμένου να χάνονται τα ίχνη συναλλαγών που αγγίζουν τα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα άρχισε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές Αρχές.
Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματιστηριακά προϊόντα των εμπλεκομένων, καθώς και 20 ακίνητα που φέρεται ότι ανήκουν στο δίκτυο των ύποπτων εταιρειών.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και περιγράφει τουλάχιστον πέντε αξιόποινες πράξεις, όπως:
- εγκληματική οργάνωση
- φοροδιαφυγή
- απάτη σε βάρος του Δημοσίου
- μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος ξεπερνά τις 150 σελίδες και περιγράφει τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, ενώ εκτιμάται ότι η ζημιά σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
