Στη λίστα των χωρών που θεωρεί ότι κρύβουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πρόσθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μονακό, τοποθετώντας το δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και η Μπουρκίνα Φάσο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε επίσης στη μαύρη λίστα τη Βενεζουέλα, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ. Η Ρωσία, για ακόμη μία φορά, δεν περιλήφθηκε στη νέα ενημερωμένη λίστα.
Η ανακοίνωση έγινε με καθυστέρηση σχεδόν μίας εβδομάδας, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για τις επιλογές της Κομισιόν.
Όπως αναφέρει το Politico, πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -που, όπως και το Συμβούλιο, μπορεί να ασκήσει ενστάσεις- απέρριψε την αρχική προσπάθεια να αφαιρεθούν τα ΗΑΕ από τη λίστα και αντιστάθηκε στην ίδια πρόταση που προώθησε κεκλεισμένων των θυρών η επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μαρία Λουίζ Αλμπούκερκ.
Ευρωβουλευτές πίεσαν επίσης την Κομισιόν να συμπεριλάβει τη Ρωσία στη λίστα, κάτι που δεν έγινε λόγω αντιδράσεων από τους BRICS, στους οποίους ανήκει η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Λούντε Νιντερμάγερ κάλεσε την Κομισιόν «να εξετάσει σοβαρά» τη μαύρη λίστα για τη Ρωσία, σύμφωνα έγγραφα που επικαλείται το Politico.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF, η οποία ιδρύθηκε το 1989 από την Ομάδα των G7. Έτσι συνέβη και τώρα, εντάσσοντας το Μονακό στη λίστα των χωρών με ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αν και έχουν δεσμευτεί να τις αντιμετωπίσουν.
Όσον αφορά τα ΗΑΕ που αφαιρέθηκαν, η Ε.Ε. ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μαζί τους. Οι αντιρρήσεις για την αφαίρεσή τους υποχώρησαν εν μέρει όταν τα ΗΑΕ απέστειλαν γραπτές δεσμεύσεις για ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και την Europol, ενώ προηγήθηκε και αποστολή ευρωβουλευτών στη χώρα.
Ορισμένοι ευρωβουλευτές, ωστόσο, θεωρούν ανεπαρκή την πρόοδο των ΗΑΕ. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ράσμους Άντερσεν ανέφερε ότι τα Εμιράτα δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο και επισήμανε ότι μια εμπορική συμφωνία μαζί τους θα επιτρέψει σε εγκληματίες να διοχετεύσουν παράνομα κεφάλαια πίσω στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.
Παράλληλα, ο ισπανικός κεντροδεξιός χώρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αφαίρεση του Γιβραλτάρ από τη λίστα.
Οι προσθήκες και αφαιρέσεις χωρών από τη λίστα
Στη λίστα υψηλού κινδύνου προστέθηκαν οι εξής χώρες: Αλγερία, Ανγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.
Αφαιρέθηκαν οι εξής: Μπαρμπέιντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
