Εκατομμύρια ευρώ φέρεται ότι αποκόμισε κύκλωμα εκτελωνιστών με επικεφαλής γυναίκα κινεζικής καταγωγής. Το κύκλωμα, το οποίο μπήκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρεται ότι είχε στήσει δίκτυο με 17 «μαϊμού» εταιρείες στη Βουλγαρία και παραποιούσε τον συντελεστή εκτελωνισμού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», έγιναν έρευνες σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Το κύκλωμα που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας είναι ελεγχόμενο από την Κίνα και πρωταγωνιστούσε σε εισαγωγές απομιμητικών προϊόντων από την Κίνα στην Ε.Ε., αλλά και σε υποθέσεις κλοπής ΦΠΑ. Το ύψος της απάτης, η οποία έγινε στα ευρωπαϊκά ταμεία, υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Οι εισαγωγές αφορούν πρωτίστως υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα. Έγιναν 101 έφοδοι σε γραφεία εκτελωνιστών, εταιρείες κοινωνικών συμφερόντων, γραφεία λογιστών, δικηγόρων και μεταφορικών εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες πόλεις.
Στην Ελλάδα την έρευνα διεκπεραίωσαν οι Εσωτερικές Υποθέσεις και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις, οι 5 στην Ελλάδα.
Η αρχηγός «Κέλλυ» και οι Έλληνες συνεργοί
Επικεφαλής της κομπίνας ήταν μια Κινέζα επιχειρηματίας, ενώ στη σπείρα συγκαταλέγεται ένα πλήθος από εκτελωνιστές και ένας υπάλληλος του δήμου Δειραιά. Στα σπίτια που ερευνήθκαν έχουν βρεθεί 5,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,7 στους πρωταγωνιστές της απάτης στην Ελλάδα.
Η μέθοδος λειτουργίας
Οι εκτελωνιστές δήλωναν μια συγκεκριμένη τιμή ως αξία ενός κοντέινερ και κατέβαλαν χαμηλότερους αναλογούντες δασμούς, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα κατέληγαν στις τσέπες τους. Σε άλλες περιπτώσεις έκαναν ψευδή δήλωση σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο του κοντέινερ, για να πετυχαίνουν χαμηλότερες δασμολογικές κλίμακες.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ έχουν κατασχεθεί πολλά ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν μεταφερθεί για έρευνα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
